ملايين الكرونات تتم تهريبها خارج السويد بعد إغلاق شركات للحوالات

القي القبض يوم الاثنين الماضي على رجل في مطار أرلندا كان بحوزته ملايين الكرونات يحاول تهريبها من السويد، وهذه ليست الحالة الوحيدة.


كشف المدعي العام اشرف احمد للإذاعة السويدية إنه وخلال الاشهر الماضية الأخيرة كان هناك عدة حالات مشابه والسبب ان البنوك قامت خلال الخريف الماضي بإغلاق عدة حسابات لشركات لتحويل الأموال إلى خارج السويد والمعرفة شركات الحوالة وبدأ القائمون عليها بتهريب الأموال عبر المطارات بحسب المدعي العام العديد من الصوماليين في السويد يقومون بتحويل الأموال إلى اقرباهم في الصومال عبر منظومة الحوالات لعدم وجود منظومة بنكية فعالة في الصومال منضومة الحوالة قانونية والشركات التي تعتمد تلك المنظومه تحصل على ترخيص من قبل هيئة التدقيق المالي لكن تم في الآونة الأخيرة الكشف عن قيام بعض الشركات بغسل الأموال وتمويل الإرهاب بحسب المدعي العام تم تهريب بين خمسين ومائة مليون سويدي بعد ان بدأت البنوك بالتضيق على شركات الحوالة وبأن عادك مايتم تهريب تلك الأموال إلى الصومال مرورا بدبي

Facebook Comments